个人账户走账太多会怎样 可能会被银行监管

时间:2022-06-18 19:11:58

个人账户走账假如比较频繁,很有可能会被银行列为重点监管对象,监管机构会担心该账户存在洗钱行为。走账频繁就是指每日发生3次以上交易行为,或是持续5日以上。以上就是个人账户走账太多会怎样相关内容。

个人账户可以转账到对公账户吗

个人账户走账太多会怎样 可能会被银行监管

依据银行的要求,个人账户是可以向对公账户转账的。转账的情况下,用户要留意相关信息的填写,尤其是收款方的名字、账号、汇钱金额这些,不要填写错误,不然会导致无法成功转账或者转账到别人的账户。银行个人账户是自然人以身份证件或是相应证件,因投资、交易、结算等而设立的可办理支付结算业务的银行结算账号,而银行对公账户就是指以公司的名义在银行设立的账户。其中个人账户的类别较多,不同类别的个人账户功能也略有差别。本文主要写的是个人账户走账太多会怎样有关知识点,内容仅作参考。